Au cours des dernières années, la Suisse a plusieurs fois adapté les bases légales destinées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour rendre celles-ci conformes aux normes internationales. Le Groupe d’action financière (GAFI), compétent en la matière, a plusieurs fois certifié que le dispositif en vigueur en Suisse était globalement robuste et efficace. Entre autres évolutions récentes, le cadre légal préventif a été renforcé, en particulier pour les personnes politiquement exposées (PPE). L’actualisation des données clients, la vérification de l’identité, la transparence des ayants droit économiques ont été améliorées (y compris la suppression des actions au porteur anonymes). La fraude fiscale a également été introduite comme infraction préalable supplémentaire. En mai 2024, le Conseil fédéral a adopté un projet de loi qui prévoit, entre autres, la création d'un registre fédéral des ayants droit économiques des personnes morales et l'assujettissement des conseillers juridiques à des obligations de diligence en cas d'opérations à haut risque. En outre, les autorités suisses continuent à évaluer régulièrement les risques de BA/FT auxquels la Suisse fait face. En 2021, une évaluation nationale des risques actualisée a été publiée. En 2023, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a enregistré près de 12'000 communications de soupçons, ce qui témoigne d’un niveau élevé de sensibilisation du secteur financier. De plus, dans le cadre de la coopération au développement, la Suisse soutient plusieurs initiatives mondiales destinées à renforcer les dispositifs de lutte des pays cibles.

Les actions de la Suisse pour lutter contre la criminalité financière, la corruption, l’évasion fiscale ainsi qu’en matière de recouvrement d’avoirs